Avsløring: UKs selskapslover utnyttes av oligarker og kriminelle

Avslørende artikkel i BBC om utnyttelse av engelsk skattelovgivning der selskaper kan ha anonyme eiere:

"Banned Russian oligarchs exploited UK secrecy loophole"

"Sanctioned Russian oligarchs from Vladimir Putin's inner circle exploited a UK secrecy loophole left open by the government."

"Arkady and Boris Rotenberg - judo partners of the Russian president - used a type of company that was not required to identify its real owners.

Ministers have acknowledged concerns that these companies, known as English Limited Partnerships (ELPs), have also been abused by criminals.

A joint investigation by the BBC and Finance Uncovered has discovered evidence linking a number of ELPs to fraud, terrorism and money laundering.

In 2016 and 2017, the government introduced measures that forced almost all UK companies to identify their real owners. ELPs were not covered by these new transparency laws."

Fortsettelse i Kilde

Dette viser i klartekst hvor svak kontroll det er i UK  mht kriminalitet og svarte penger.
Og behovet for å ha oversikt over reelle eiere.

Skudeneshavn   7. august 2022

Jan Marton Jensen

På Twitter:
7. august 2022
https://twitter.com/janmarton/status/1556341723630108673

16. juli 2023
https://twitter.com/janmarton/status/1680533751850205187

 

Ny Info:
10. juli 2023
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2023/07/10/putin-skatteparadisa-og-vi/

Kilde:

4. august 2022

https://www.bbc.com/news/uk-62410715

Boris Johnson i hardt vær for sin kontakt med far og sønn Lebedev

Artikkel i The Guardian av undersøkende journalist  Carole Cawalladr.
Avslørende om Boris Johnsons nærkontakt med ex-KGB offiser Lebedev.

"Boris Johnson and the Lebedevs: how I exposed the prime minister’s defining scandal"

 

Skudeneshavn  16. juli 2022

Jan Marton Jensen

 

 

Kilde:

16. juli 2022

https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/16/carole-cadwalladr-boris-johnson-lebedevs-prime-ministers-defining-scandal

Ukraina : Korrupsjon og drapsforsøk - Og PwC bannlyst av Ukrainas sentralbank

En samling dokumemtasjon av mulig korrupsjon i Ukraina.
Det gjelder hva som skjedde i banksektoren der.

Stikkord: Privatbank, Kolomoisky og Ukrainas sentralbank og PwC

Her kommer diverse oppslag. Det innledes med mulig drapsforsøk i London:

NY Times 19.jan.2020
“Giuliani flying in — rather than fighting corruption, he was supporting and meeting with all of the past corrupt people,” said Valeria Gontareva, the former head of Ukraine’s central bank."

"It is possible that when a car drove into Valeria Gontareva at a pedestrian crossing in Knightsbridge, central London, in late August it was merely an accident.
But soon after, while Gontareva was recovering in hospital, her son’s car was set on fire back home in Kyiv. A few days after that, her family home in the Ukrainian capital was also burned down. For Gontareva there is no doubt that the attacks are part of a disturbing pattern."

"Since Zelenskiy’s election, Kolomoiskiy has returned to Ukraine, amid rumours he is seeking a financial settlement for the PrivatBank case, and international investors have been spooked by Zelenskiy appointing a number of Kolomoiskiy-linked figures to key posts, including making the oligarch’s former lawyer, Andriy Bohdan, his chief of staff." 

NY Times 5. mars 2021: Biden setter inn sanksjoner
"U.S. Sanctions Key Ukrainian Oligarch"

NY Times 3. nov 2019:
"In 2017, Mr. Kolomoisky went into self-imposed exile in Switzerland and then Israel after the government seized his prize asset, Privatbank, and accused him of embezzling billions of dollars. He returned to Ukraine this year after the comic Volodymyr Zelensky, a former business partner of the oligarch, won the presidential election in April.

OCCRP 7. august 2020: 
"US Targets Property Linked to Multi-Billion PrivatBank Scandal"
"The $5.5 billion hole in PrivatBank’s balance sheet was also not reported by its auditor, PwC – one of the world’s largest accountancy firms – which was banned by Ukraine’s central bank from performing future audits in the country."

EDIT:
12. april 2022
PwC ble bannlyst av Ukrainas sentralbank i 2020 for mangelfull revisjon av Privatbank.
Og så er PwC i søkelyset nå i april 2022 for sin hjelp til russiske oligarker, ref mitt innlegg av 11. april 2022:

"PwC har bidratt til gjemsel av oligarkenes midler - Reform av eierskapsform for revisjonsselskaper må til"
https://innkast.blogspot.com/2022/04/pwc-har-bidratt-til-gjemsel-av.html

 

Skudeneshavn  4. april 2021 / 12. april 2022

Jan Marton Jensen

 

På Twitter:

14. april 2022
https://twitter.com/janmarton/status/1514518282304425991

Kilde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomoyskyi 

https://www.timesofisrael.com/topic/igor-kolomoisky/ 

https://moneyinc.com/ihor-kolomoyskyi/

 
7. mars 2021
https://www.jewishpress.com/news/us-news/ny/dozens-of-jewish-institutions-tied-to-alleged-money-laundering-scheme/2021/03/07/

 

7. mars 2021
https://www.timesofisrael.com/controversial-ukrainian-oligarch-igor-kolomoisky-banned-from-us/ 

 

5. mars 2021
https://www.nytimes.com/2021/03/05/world/europe/ukraine-sanctions-oligarch-kolomoisky.html 

 

5. mars 2021

https://www.icij.org/inside-icij/2021/03/u-s-sanctions-ukrainian-oligarch-featured-in-fincen-files-investigation/

 

7. august 2020

https://www.occrp.org/en/daily/12916-us-targets-property-linked-to-multi-billion-privatbank-scandal

19. januar 2020
https://www.nytimes.com/2020/01/19/world/europe/zelensky-ukraine-corruption.html

13. november 2019
https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html

12. november 2019
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/12/revenge-ukraine-ex-central-banker-oligarch-attacks

3. november 2019
https://www.nytimes.com/2019/11/03/world/europe/ukraine-kolomoisky-zelensky-ski-resort.html

13. september 2019
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-summit-kolomoisky/with-zelenskiy-in-charge-ukraine-tycoon-kolomoisky-sees-amicable-solution-on-privatbank-idUSKCN1VY1P8 

26. mai 2019
http://uawire.org/kolomoisky-fled-israel-fearing-extradition-to-the-us

8. april 2019
https://www.thedailybeast.com/billionaire-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoisky-under-investigation-by-fbi

PwC har bidratt til gjemsel av oligarkenes midler - Reform av eierskapsform for revisjonsselskaper må til

Nye Pandora-lekkasjer viser hvordan PwC, et av verdens største revisjonsselskaper, har vært konstruktøren av russiske oligarkers oppbygging av hemmelige selskaper i skatteparadiser, der eierstruktur er skjult best mulig:

"The oligarch’s accountants: How PwC helped a Russian steel baron grow his offshore empire."
(ICIJ 11. april 2022, se Kilde)

Nok en gang er de store revisjonsselskapene i søkelyset for dubiøs moral.

Der er noe grunnleggende feil med eierstrukturen i disse selskapene.
Det er lønnsomt for partnerne å strekke grensene ... av grådighet og med tvilsom etikk.

Dette er bidrag til korrupsjon ... og dette vet ledelsen i selskapene.
Men de bryr seg lite.

Søkelyset må settes mer på av mediene.
Og lovregulering vurderes mht til akseptabel eierstruktur som gir åpenhet og ansvar.

...............................

Jeg har tidligere skrevet om dette i et innlegg fra 2018:

"Når vokterne må voktes" (11. juni 2018).
https://innkast.blogspot.com/2018/06/nar-vokterne-ma-voktes.html

Pandora Papers har tydelig bekreftet behovet for lovregulering som  gir åpenhet om det som skjer i disse store selskapene.

EDIT 10. juli 2023:
1) Skandale i Autralia der PWC har misbrukt fortrolig informasjon til å rådgi selskaper til å unngå skatt, se Reuters-artikkel under Ny Info.

2) Artikkel i Dagsavisen 10. juli 2023: "Putin, skatteparadisa og vi", se Ny Info.

Konklusjon:
Det er tydelig hvilken destruktiv rolle skatterådgivere, advokater og konsulentfirmaer kan ha.
Mer fokus må til, slik som artikkelen i Dagsavisen 10. juli 2023, som konkluderer:
"Men fyrst trengst det eit haldningsskifte i diskusjonen om skatt og openheit. Er ein opptatt av å styrke demokrati, bør det å bekjempe skatteparadis tufta på hemmeleghald bli sett som det det eigentleg er – sikkerheitspolitikk."

Skudeneshavn  11. april 2022  /  10. juli 2023

Jan Marton Jensen

På Twitter:
11. april 2022
https://twitter.com/janmarton/status/1513605724277985291

12. april 2022
https://twitter.com/janmarton/status/1513800133422505988 

16. juli 2023
https://twitter.com/janmarton/status/1680513582566342658

Ny Info:
10. juli 2023
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2023/07/10/putin-skatteparadisa-og-vi/

3. juli 2023
https://www.reuters.com/business/pwc-australia-sacks-eight-partners-over-tax-leak-scandal-2023-07-03/

Kilde:
11. april 2022
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/mordashov-pwc-russia-richest-offshore/

"Kleptopia" - Om Putin og andre korrupte statsledere som stjeler sine lands ressurser

 Oppsummerende artikkel i The Guardian 20. mars 2022:

Tom Burgis: ‘To confront his kleptocracy, we must first cease our complicity in it’

Tom Burgis is investigations correspondent at the Financial Times and author of Kleptopia (William Collins)

Artikkelforfatter Tom Burgis beskriver hvordan vi i Vesten bidrar til den systematiske korrupsjon som pågår åpentlyst i flere regimer ... og der Russland ved Putin er dagens eksempel.

"Kleptopia" var "Årets Bok 2020" hos "The Economist".
Nå sørger Putin for at den tas alvorlig.

Skudeneshavn  20. mars 2022

Jan Marton Jensen

 

Kilde:

Tom Burgis: "Kleptopia"
https://guardianbookshop.com/kleptopia-9780008308384

20. mars 2022
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/solve-problem-like-putin-writers-russia-ukraine-oliver-bullough-peter-pomerantsev

Moneyland: - Hvorfor tyver og kjeltringer nå styrer verden ... i London

"Moneyland" av Oliver Bullough kom ut i 2019.

Han skrev:"Why Thieves and Crooks now rule the World" ...

Spesielt ble det pekt på russiske oligarker som hvitvasket sine penger via London.

 

Dette aktualiseres nå med Ukraina-krisen:

Vesten truer med sanksjoner mot Putins kumpaner.

Men kan Boris Johnson og hans konservative party slå hånden av noen av sine største donorer?
Det er blitt så ille at president Biden angis nå å være i tvil om Boris Johnson sin evne til å stå opp mot Putin:
...“there is clear concern in the US government about the influence of Russian money in the UK”.
(The Guardian 4. februar 2022) 

Svarte penger og korrupsjon ... med utnyttelse av Londons svake kontroller ... har infisert Toryene?

Det er skremmende hva man har latt skje:
"Tyver og kjeltringer styrer verden" ..

Skudeneshavn  4. februar 2022

Jan Marton Jensen

Kilder:


https://www.amazon.co.uk/Moneyland-Thieves-Crooks-Rule-World-ebook/dp/B01NBWDPW8

https://www.theguardian.com/profile/oliverbullough

 

4. februar 2022
https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/04/ministers-accused-of-failing-to-stem-flow-of-russian-money-into-uk

1. februar 2022
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/01/ukraine-russia-vladimir-putin-boris-johnson-dirty-money

10. januar 2022
https://www.theguardian.com/politics/2022/jan/10/mps-to-re-examine-uk-response-to-dirty-money-from-russia

15. januar 2019
https://www.dagbladet.no/kultur/na-er-jeg-mektig-lei-av-a-bli-lurt/70660011?fbclid=IwAR0oGIY8iJ9FwlvMka-bc2FbwR-DLQsFGTqxApnQKErsXsW50ZALEyDXsPE

7. desember 2018
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/07/golden-visa-oligarch-super-rich-british-citizenship-global

20. september 2018
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/20/britain-putin-dark-money-impunity-danske-bank

12. juli 2018
https://www.theguardian.com/news/2018/jul/12/nevis-how-the-worlds-most-secretive-offshore-haven-refuses-to-clean-up

Roman Abramovich: Avkledd

Den såkalte "oligarken" Roman Abramovich er nå blitt HELT AVKLEDD.

Fra før var det rimelig klart hvordan han under Russlands oppløsning "stjal" til seg med spesielle metoder Russlands store verdier innen olje og aluminium ... under ordningen "Loans for Shares" satt opp av Boris Yeltsin.

Han etablerte seg i London under Englands tvilsomme ordning med "Gylne Visa".

Og kjøpte bl.a. fotballaget Chelsea ...

Men da UK etterhvert begynte å be gylne visa-holdere om detaljer i deres rikdom ... da forlot Abramovich England.

Han forsøkte å etablere seg i Sveits...  men ga opp dette ... og havner da i Israel.

Nå i 2020 er han blitt helt avkledd  ...  ref de siste avsløringer fra nå i september kalt "FinCEN Leaks" om bankenes  transaksjoner de senere år.

BBC skriver om disse lekkasjene:

"The FinCEN Files are another big leak of secret files, detailing the failure of major global banks to stop money laundering and financial crime. They also expose how the UK is often the weak link in the financial system and how London is awash with Russian cash.  (BBC 20.sep 2020)

De er i disse siste lekkasjene det fremkommer mer info om Abramovich:

Han er en hemmelig donor til ELAD ... organisasjonen i Jerusalem som bl.a. skviser ut palestinere fra deres hjem der.

Slik kommer stjålne verdier til "nytte".

 

Og normalt vill man si: Stakkars Chelsea som er havnet inn i disse sirklene.

Men for Chelsea er det blitt motsatt ... der dytter nå Abramocich inn store summer til spilleroppkjøp.

Det er et kjent grep å forsøke  å vaske dubiøse penger med oppkjøp av og satsing på engelske fotballklubber.

For å forbedre et ødelagt image ...

 Skudeneshavn  15. oktober 2020

Jan Marton Jensen

 

Se dette blogginnlegget  av 7. mars 2020 for mer om såkalte "Gylne Visa": 

https://innkast.blogspot.com/2020/03/gyllent-visa-land-tilbyr.html 

 

På Twitter:

25. oktober 2020

https://twitter.com/janmarton/status/1320286079568777218

 

Kilde: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_oligarch

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Abramovich 

 

22. september 2020

https://www.richardsilverstein.com/2020/09/22/russian-oligarch-secretly-funds-jerusalem-settler-ethnic-cleansing-project/

 

September 2020 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-companies-linked-to-roman-abramovich-donated-100-million-to-right-wing-group-1.9173187  

 

20. september 2020    "The FinCEN Files - Your guide to 8 years of finance leaks"

https://www.bbc.com/news/business-41877932 

 

18.september 2020

https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/chelsea-roman-abramovich-ownership-news-frank-lampard-special-report-epl-b480949.html

 

7. mars 2020

https://innkast.blogspot.com/2020/03/gyllent-visa-land-tilbyr.html

"Gyllent Visa": Land tilbyr statsborgerskap til rikinger. Og gunstige skattesatser.

MANGE land tilbyr statsborgerskap til rikinger.
Og gunstige skattesatser for å lokke dem til seg.
De kjøper seg  såkalt ... "Golden Visa" ... Gyllent Visa. 
Regelen er: Jo mindre land/øy ... dess bedre gyllent visa.

Man kunne tro det mest gjaldt fjernere breddegrader.
Men det har lang historie i Europa  ... eksempelvis UK, Kypros og Malta.
 Det er bare å google "Golden Visa" ... så får man mange tilslag.

Ordningen åpner for hvitvasking og korrupsjon.
Og møter økende kritikk ... fordi SØKELYSET er blitt sterkere.
Aviser tar sin samfunnsoppgave alvorlig og får tilgang til informasjon fra informanter.

Da kan regelverket strammes til.
Som det skjedde i UK for kort tid siden.
Man sa til innehavere av "gyllent visa" når dette skulle fornyes:
- Forklar din formue!
Da stakk Roman Abramovich av fra UK.
Sveits signaliserte også problemer ... og han havnet i Israel.

MER  fokus og oppmerksomhet.
Mange aviser gjør allrede en betydelig innsats.
DET må fortsette.
Og så må enkeltsakene FORMIDLES offentlig.
Det er da man påvirker politiske beslutningstakere ... slik det skjedde i UK.


Skudeneshavn   7. mars 2020

Jan Marton Jensen

På Twitter:
8. mars 2020
https://twitter.com/janmarton/status/1236594660816142337 

8. mars 2020
https://twitter.com/janmarton/status/1236598356396453894 

23. april 2021

https://twitter.com/janmarton/status/1385564841948155905

 

Ny info:
22.april 2021
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/22/revealed-residency-loophole-in-malta-cash-for-passports-scheme

 

Kilde:

Wikipedia: Artikkel om Golden Visa
https://en.wikipedia.org/wiki/Immigrant_investor_programs

25. februar 2020
https://www.dn.no/innlegg/skatt/skatteparadiser/skatteplanlegging/innlegg-dagens-skattekonkurranse-tar-fra-de-fattige-og-gir-til-de-rike/2-1-761478

24. november 2019
https://www.theguardian.com/football/2019/nov/24/roman-abramovich-chelsea-russia-wealth-visa 

12. november 2019
https://asia.nikkei.com/Politics/Jho-Low-of-Cyprus-1MDB-fugitive-s-passports-keep-police-guessing

7. desember 2018
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/07/golden-visa-oligarch-super-rich-british-citizenship-global

9. september 2018
https://www.theguardian.com/books/2018/sep/09/moneyland-oliver-bullough-review-wealth-corruption-oligarchs

2. juni 2018
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/02/citizenship-by-investment-passport-super-rich-nationality 

4. juli 2017
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jul/04/golden-visa-immigration-deal-british-citizenship-home-office